Kopie dokladů totožnosti podle AML zákona – znovu (ne)jasno?

zpět na výpis

Mgr. Erik Kolan a Mgr. Jan Flídr pro epravo.cz: Již od prvního ledna 2017 je účinné novelizované znění zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Povinné osoby od novely mimo jiné očekávaly, že vyjasní, zda mají při identifikaci a kontrole klientů právo a povinnost opatřovat kopie jejich osobních dokladů. Ukazuje se však, že zejména pro zahraniční subjekty nová úprava právní jistotu nepřinesla.


Aktuálně

všechny publikace

Upozornění na zneužití jména naší kanceláře VíceSkrýt

Zavřít

Zaznamenali jsme případy, kdy došlo ke zneužití našeho jména třetí osobou. Tyto osoby rozesílají zprávy, které mohou působit jako naše oficiální komunikace.

Upozorňujeme, že tyto e-maily nejsou zasílány naší kanceláří a mohou obsahovat zavádějící informace, škodlivé odkazy nebo výzvy k poskytnutí osobních či jiných citlivých údajů.

Důrazně doporučujeme u podezřelých e-mailů:

  • na tyto e-maily nereagovat
  • neotevírat přílohy
  • neklikat na uvedené odkazy
  • v případě pochybností se obrátit přímo na naši kancelář prostřednictvím oficiálních kontaktů uvedených na našem webu
Náhled podvodného e-mailu

Situaci aktivně řešíme a přijali jsme potřebná opatření, abychom těmto incidentům zabránili.

Děkujeme za pochopení a vaši obezřetnost.